Can Holding'e Dev Operasyon 121 Şirkete El Koyuldu

İstanbul merkezli yürütülen büyük çaplı mali soruşturmada, Can Holding bünyesindeki 121 şirkete el konulurken, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, holdingin yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri sisteme dahil ederek akladığı, şirketler arası para transferleriyle suç gelirlerini gizlemeye çalıştığı belirlendi.

Soruşturmanın merkezinde holding yöneticileri Kemal Can ve Mehmet Şakir Can yer alıyor. İddialara göre, iki isim liderliğinde kurulan suç örgütü, çok sayıda paravan şirket aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve suç gelirlerinin aklanması gibi faaliyetlerde bulundu.

Başsavcılıkça hazırlanan dosyada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin raporlarına dayanılarak çok sayıda usulsüzlük tespit edildi.
Rapora göre:

Şirket hesaplarına kaynağı belirsiz yüklü para girişleri yapıldı.

Bu paralar çeşitli şirketler arasında aktarılıp izi sürülemez hale getirildi.

Faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünden kaçınıldı.

Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde gerçek dışı sermaye artırımları gerçekleştirildi.

Varlık Barışı Kanunu kötüye kullanılarak suç gelirleri sisteme sokuldu.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, örgüt üyeleri aynı sektörde faaliyet gösteren birçok şirket kurarak mali denetim ve takip mekanizmalarını bilinçli olarak zorlaştırdı.
Yönetim kurullarında sık sık yapılan değişikliklerle sorumluluklar farklı kişilere devredilerek hukuki yaptırımların önüne geçilmeye çalışıldı.

MASAK raporlarında yer alan önemli bulgulardan biri de suçtan elde edilen gelirlerin stratejik sektörlere yönlendirildiği oldu.
Elde edilen yasa dışı kazançlarla:

Eğitim kurumları,

Medya şirketleri,

Enerji yatırımları,

Finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmalar satın alındı.

Bu yatırımlarla hem ekonomik güç kazanıldı hem de kamuoyu nezdinde yasal ve saygın bir yapı izlenimi yaratılmaya çalışıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde bu sabah gerçekleştirilen operasyonla birlikte Can Holding’e ait 121 şirketin malvarlığına el konuldu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), şirketlere kayyum olarak atandı.
Ayrıca, holding yöneticileri dahil 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilere yönelik arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor.