İstanbul merkezli dev kara para operasyonunda düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gelirlerinin sistematik şekilde aklandığı iddiasıyla 17 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, paravan şirketler ve üçüncü kişiler adına açılan banka hesapları üzerinden organize bir yapı kurduğu belirlendi. Kurulan sistemde, suçtan elde edilen gelirlerin kaynağından uzaklaştırılarak finansal işlemler yoluyla yasal görünüm kazandırıldığı öne sürüldü.
Yetkililer, aklama sürecinde e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kullanıldığını, ayrıca organizasyonun takibi için ayrı bir muhasebe altyapısı oluşturulduğunu tespit etti.
Üç Aşamalı Yapılanma
Soruşturmada örgütlenmenin üç aşamalı bir yapıya sahip olduğu belirlendi.
İlk aşamada 229 tüzel kişi ve 196 gerçek kişinin,
İkinci aşamada 93 tüzel kişi ile birlikte Özbey Şirketler Grubu bünyesindeki 8 şirketin,
Üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ve 65 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu tespit edildi.
Diyarbakır Dahil 17 İlde Eş Zamanlı Baskın
Operasyonlar İstanbul merkezli olmak üzere; Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat olmak üzere toplam 17 ilde gerçekleştirildi.
Toplam 58 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’inin yurt dışında bulunduğu, 4’ünün ise halihazırda cezaevinde olduğu öğrenildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında paravan şirket sahipleri ve yöneticilerine ait olduğu belirlenen 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 meskene el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.
Yetkililer, finansal suçlarla mücadele kapsamında benzer operasyonların süreceğini vurguladı.