Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının isim ve nüfuzunu kullanarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen organize suç yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Daire Başkanlıkları, MASAK ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
1 milyar liralık şüpheli para hareketi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar liralık para trafiği bulunduğu ortaya çıkarıldı. Söz konusu hareketliliğin dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
Dernek ve federasyon görünümlü yapı iddiası
Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, faaliyetlerini dernek, federasyon ve konfederasyon benzeri yapılar üzerinden yürüttüğü belirlendi. Bu yapıların, vatandaşlara güven sağlamak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.
TOKİ ve kamu kurumları üzerinden vaatler
Şebekenin, vatandaşlara çeşitli vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Bu vaatler arasında;
Devlet kurumlarında işe yerleştirme
TOKİ üzerinden kura dışı konut tahsisi
Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı temini
Trafik cezalarının sistemden silinmesi
Yurt dışına gönderme ve resmi işlemleri hızlandırma
gibi iddiaların yer aldığı belirlendi.
Soruşturma sürüyor
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında adli işlemler devam ederken, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü bildirildi.