Ankara ve Diyarbakır’da organize suç örgütlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.
Operasyonlara Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile il jandarma komutanlıkları katıldı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde aramalar gerçekleştirildi.
Yüksek Faizle Borçlandırma ve Mal Varlığı Devri İddiası
Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüksek faizle borç verdiği, teminat olarak ise boş ya da yüksek meblağlı çek ve senet imzalattığı öne sürüldü. Borcunu ödeyemeyen kişilerin taşınmazlarının ve çeşitli mal varlıklarının tehdit ve baskı yoluyla devralındığı iddia edildi.
Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik” ve “nitelikli yağma” suçlamaları yöneltildi.
MASAK Verileri: 25 Milyar Liralık İşlem Hacmi
Mali boyutu da mercek altına alınan soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan incelemelerde şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 25 milyar 119 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
Ayrıca “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunun örgütlü şekilde işlendiği değerlendirilerek yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabı hakkında işlem yapıldı.
Çok Sayıda Belge ve Silah Ele Geçirildi
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve tapu belgesinin yanı sıra ruhsatsız silahlar, dijital materyaller ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
KAYNAK : İLKHA