İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; organize bir şekilde hayali ihracat yapıldığı ve bağlantılı olarak KDV iadeleri alındığını tespit etmeleri üzerine başlattığı çalışmada, Ukrayna ile yapılan yazışmalar sonucunda, yurt dışına ibraz edilen beyannamelerin çok düşük parasal değerde, aynı beyannamelerin Türkiye'deki gümrük müdürlüklerine çok yüksek parasal değerde gösterildiğini ve faturaların tamamının sahte olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin kurdukları paravan firmalar üzerinden sahte çek kullanarak kamu zararı oluşturduklarını belirleyen ekipler, Ticaret Bakanlığı görevlileriyle irtibata geçip bu tespitlerle ilgili gerekli incelemenin yapılarak daha detaylı bir analizini istedi.
Düzenlenen faturaların sahte, kurulan firmaların paravan olduklarına ve hayali ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzmanlık raporuyla diğer çalışmaların birleştirilmesi sonucu 21 şüphelinin kamuyu zarara uğrattıklarını ortaya çıkaran ekipler, Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 16 şüpheliyi yakaladı.
5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.