İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, vergi kaçakçılığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 5 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı ve 43 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin belirli bir organizasyon yapısı içerisinde, planlı ve sistematik biçimde hareket ettiği belirlendi. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, çoğunluğunu mali müşavirlerin oluşturduğu şüphelilerin, gerçekte herhangi bir ticari karşılığı bulunmayan işlemler üzerinden 2020 ve 2021 yıllarında yaklaşık 6 milyar 971 milyon lira tutarında sahte fatura düzenlediği tespit edildi.
Bu sahte faturaların, komisyon karşılığında farklı şirketlere verildiği, şirketlerin söz konusu faturaları yasal defterlerine gider olarak kaydettiği ve bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre, bu yöntemle kamunun yaklaşık 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirlerin sahte faturalar aracılığıyla ticari faaliyet süsü verilerek dolaşıma sokulduğu, böylece ekonomik sistem içine dahil edilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığı kaydedildi.
Operasyonlarda, örgütsel faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları öne sürülen ve suç tarihi itibarıyla şirketlerin yönetici ya da ortağı konumunda bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve mal varlıklarına el koyma işlemleri uygulandı.
Toplam 43 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yetkililer vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.