Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde başlatılan yasa dışı bahis soruşturması, milyonlarca liralık para hareketinin izini ortaya çıkardı. Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin yasa dışı sanal bahis ve sanal kumar faaliyetlerine imkan sağladıkları değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin vatandaşlardan temin edildiği belirtilen banka hesaplarını kullandıkları, bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilen para transferlerini ise kripto hesaplarına aktararak aklama girişiminde bulunduklarının tespit edildiği bildirildi.
Hesap hareketlerinde 6,2 milyar liralık işlem
Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin MASAK tarafından hazırlanan rapor da dosyaya girdi. Raporda, 40 şüphelinin banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda toplam 6,2 milyar liralık işlem gerçekleştirildiğinin belirlendiği kaydedildi.
Elde edilen bulguların ardından ekipler, Diyarbakır ve Gaziantep’te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.
17 kişi tutuklandı
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 17’si tutuklandı. Şüphelilerden 11’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 14 kişi ise serbest bırakıldı.
Aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise yasa dışı bahis soruşturması kapsamında delil niteliğinde değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.
Aramalarda 2 tabanca, 2 şarjör, 61 gram kubar esrar, 3 hassas terazi, 28 cep telefonu, 37 SIM kart, 26 farklı kişiye ait banka kartı, 2 bilgisayar, 1 tablet, 1 USB bellek ve 6 çarşaf tütün sarma kağıdı bulundu. Soruşturma kapsamında kimlikleri ve bağlantıları belirlenen 9 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.