İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşunun sistemlerinde bulunan açıktan faydalanarak 27 milyon liralık dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şahısların yaklaşık 3 ay boyunca her gece yarısı 1 dakikalık süre içerisinde bin 481 işlem gerçekleştirerek 27 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıklarını belirledi. Şebekenin, dolandırıcılığı yapabilmek için 13 farklı şüpheli adına 63 GSM hattı aldıkları tespit edildi.
4 ay boyunca yapılan HTS, finansal hesap analizi, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda dolandırıcılığı gerçekleştiren 30 şüpheli belirlendi. Ekipler, 5 Mayıs tarihinde İstanbul merkezli Yalova, Eskişehir, Ağrı, Antalya, Hatay, Van, Ankara, Siirt, Ordu, Konya, Bursa ve İzmir’de eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal, evrak ve doküman ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 15’i emniyette verdikleri ifadeden sonra serbest bırakıldı. Öte yandan, 17 şüpheliden 3’ü, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.