Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık bir süre boyunca işveren çetesini takibe aldı. Dolandırıcılar, "yorum yap", "yıldız ver", "beğen, paylaş, puan ver" gibi faaliyetlerle ek gelir vaadiyle insanları kandırarak sosyal medya platformları üzerinden dolandırdılar.
Sosyal medya aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçen çete üyeleri, bin TL'den 5 bin TL'ye kadar avans vererek güven kazandılar. Daha sonra kripto hesaplarda para kazandıracaklarını iddia ederek mağdurlardan para talep ettiler ve bu şekilde tüm paralarını aldılar. Dolandırıcılar, elde ettikleri paraları farklı kripto hesaplarına yatırarak ve farklı hesaplara havale ederek izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Organize dolandırıcılık çetesi, kendilerini ortaya çıkarmamak için hesap kiraladı ve bu hesaplar üzerinden para transferlerini gerçekleştirdi. Bu süreçte hesap kiralayanlar ise yatan paralardan komisyon veya aylık ücret aldılar.
Diyarbakır merkezli olarak İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Antalya ve Bolu illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Ev baskınlarında cep telefonları, sim kartlar, hard diskler ve birçok banka kartına el konuldu. Şüpheliler, ATM'lerden parayı çekerken kameralara yansıdıkları için suçlarını inkar edemediler. Diyarbakır'a getirilen şüpheliler, 4 günlük gözaltı süresinin ardından adli makamlarca tutuklandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın yönlendirdiği Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında operasyonların devam edeceği vurgulandı.