Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan telefon dolandırıcılıklarına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. “Hipnoz Operasyonu” adı verilen planlı çalışmada, kendilerini polis, savcı ve katip olarak tanıtarak vatandaşları kandıran şüpheliler tespit edildi.
Ekiplerin uzun süredir sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Elazığ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Vatandaşları Korkutarak Dolandırdılar
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurları arayarak “adınız bir soruşturmaya karıştı” veya “hesabınız terör örgütleri tarafından kullanılıyor” gibi bahanelerle korkuttukları ortaya çıktı.Mağdurları adeta “hipnoz” altına alan dolandırıcıların, vatandaşlardan topladıkları paraları farklı banka hesaplarına aktararak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.
Paraları Kripto Hesaplara Aktardılar
Yapılan incelemelerde, elde edilen paraların önce üç farklı banka hesabı üzerinden geçirildiği, ardından kripto para hesaplarına aktarıldığı belirlendi.Şüphelilerin kripto para yoluyla paranın izini kaybettirmeyi planladıkları, ancak Diyarbakır polisinin titiz çalışmasıyla tüm para trafiğinin ortaya çıkarıldığı bildirildi.
Polis ekiplerinin takibi sonucu, kripto hesaptan tekrar banka hesabına aktarılan paranın Şanlıurfa’da nakit olarak çekildiği saptandı.
MASAK Raporu Gerçeği Ortaya Çıkardı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, dolandırıcılık zincirinin boyutunu gözler önüne serdi.Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde, yaklaşık 450 milyon TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi.
9 Şüpheli Tutuklandı
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Diğer 4 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.
Polisten Uyarı
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.Yetkililer, hiçbir kamu görevlisinin telefonla vatandaşlardan para veya hesap bilgisi istemeyeceğini vurguladı.