Kocaeli merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, sahte faturalar üzerinden vergi kaybına neden olduğu değerlendirilen yapılanmaya yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 107 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında toplam 155 firma ile bağlantılı 117 kişi tespit edildi.
Sahte şirketler üzerinden fatura düzenlediler
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla sürdürüldü.
Soruşturma kapsamında, maddi sıkıntı yaşayan işsiz kişilerin adına gerçek bir ticari faaliyeti bulunmayan şirketler kurulduğu öne sürüldü. Bu firmalar üzerinden yüksek tutarlı faturalar düzenlendiği ve söz konusu faturaların belirli oranlarda başka firmalara kullandırıldığı tespit edildi.
İddialara göre, faturaları düzenleyen firmalar üzerinden maddi kazanç sağlanırken, bu faturaları kullanan şirketlerin ise gerçekte gerçekleşmeyen ticari işlemleri kayıtlarına dahil ederek vergi matrahlarını düşürdüğü ve kamu zararına yol açtığı belirlendi.
9 ilde eş zamanlı baskın
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak ve çeşitli doküman, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, çok sayıda ajanda, 20 cep telefonu ve 23 bilgisayar ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca farklı bankalara ait hesap cüzdanları, 7 farklı operatöre ait SIM kart, hard disk ile 917 adet 9x19 milimetre çapında dolu fişek bulundu. Bir kurusıkı tabanca, takılı şarjör ve 14 kurusıkı fişeğe de el konuldu.
107 şüpheli yakalandı
Operasyon kapsamında yakalanan 107 şüpheliden 61'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 46 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerden 5'inin halen ceza infaz kurumlarında bulunduğu tespit edilirken, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Soruşturma, şüphelilerin adli ve mali bağlantılarının belirlenmesine yönelik çalışmalarla devam ediyor.