Karar No : 264 Karar tarihi : 20.05.2023 Katılanlar : Abdullah ASLAN, Aslan YILDIZ Ömer ÇOBAN, Baysar KAPLAN Toplantının Konusu: 2022 Yılı Faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin tespiti Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret sicil numarası 2588
ERGANİ GIDA YEM TARIM ve HAYVANCILIK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVETYukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin yönetim kurulunun 20.05.2023 tarihli 264 nolu almış olduğu karar istinaden 25 HAZİRAN 2023 tarihinde, saat 10.00’da İstasyon Mah. İstasyon Yolu Üzeri NO: 136 Ergani UN ve YEM Fabrikası adresindeki Şirketimizin toplantı Salonunda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Ekseriyetin temin edilmemesi halinde müteakip toplantının 09.07.2023 tarihinde aynı yer ve saatte T.T.K.414 Maddesine göre toplanmasına yönetim kurulumuzca yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Finansal tablolar konsolide finansal tablolar yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu denetleme raporları yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın. Asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının hususu ilan olunur. ABDULLAH ASLAN BAYSAR KAPLAN ASLAN YILDIZ ÖMER ÇOBAN Yönt.Krl.Bşk. Yönt.Krl.Üyesi Yönt.Krl.Üyesi Yönt.Krl.Bşk.Yard. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Yoklama 2- Divan Heyetinin oluşturulması 3- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetkisinin verilmesi 4- 2022 Hesap Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 5- 2022 Hesap yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakereye açılması 6- 2022 Hesap Yılı Bilanço ve Kar zarar cetvellerinin okunması ve müzakeresi 7- Yönetim ve Denetim Kurulu İbrası 8- Şirket Sermayesinin 3.772.422,02 TL’den 55.000.000,00 TL’ye artırılmasına Şirket Bilançosuna kayıtlı bulunan 3.012.553,95 TL geçmiş yıl karlarının ayrıca Şirketin 30.04.2023 tarihli mizanında yer alan 23.215.024,03 TL ‘lik ortaklara borç kaleminin sermayeye ilave edilmesi ve nakdi sermaye tutarı olan 25.000.000,00 TL artırımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi ilave edilmesi ve nakdi sermaye artırımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi 9- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K’nın 334 ve 335.maddelerinde yazılı muamelenin yapılabilmesi hususunda yetki verilmesi 10- Dilek ve Temenniler 11- Kapanış. VEKÂLETNAME ERGANİ GIDA YEM TARIM ve HAYVANCILIK SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Hissedarı bulunduğum ERGANİ GIDAYEM TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ A.Ş’nin 25.06.2023 Tarihinde İstasyon Mah. İstasyon Yolu üzeri no:136 Ergani UN ve YEM Fabrikası adresinde Şirketimizin toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündem maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………...................………………………… vekil tayin ettim.(6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince Noter onaylı vekâletname olacaktır.) VEKALET VEREN ADI SOYADI : ………………………………….. HİSSE ADEDİ :………… TARİH : …/…/……… OY MİKTARI :……… ……… ADRESİ :….……………………..