Gaziantep merkezli 7 ilde, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hesaplarında toplam 3 milyar 200 milyon TL tutarında para hareketliliği tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek yüksek kazanç ve yatırım getirisi vaadinde bulunduğu, bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi.
Paravan şirketler üzerinden para aklama iddiası
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri değerlendirilen suç gelirlerini gizlemek amacıyla yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren paravan şirketlerden yararlandıkları tespit edildi.
Hesap hareketlerinde 3 milyar 200 milyon TL'lik para trafiği belirlenen 12 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Operasyonda görev alan jandarma ekipleri, ilgili daire başkanlıkları, MASAK ve adli makamlara teşekkür edildi.
